Bekämpfung von Geldwäsche

• Problemstellung
• Ziele und Werteversprechen
• DTH-Satzschablone
• Domäne
• Involvierte Personen/Unternehmen
• Modell
• Art der Daten
• Speicherung
• Übermittlung
• Finanzierung

Problemstellung

Rund 50-100 Millionen € werden illegal in den Wirtschaftskreislauf gebracht und sind nur schwierig zu entdecken, da den Algorithmen, Banken und Behörden Einblicke in verschiedenste Transaktionsflüsse fehlen.

Ziele und Werteversprechen

Mittels KI sollen gezielt Finanztransaktionen überwacht und auf verdächtige Geldströme gescannt werden. Dabei werden sogenannte Anti-Money-Laundering (AML)-Tools um KI-Komponenten erweitert. Die Leitung des Anwendungsfalls erfolgt durch die Deutsche Börse.

DTH-Satzschablone

safeFBDC bietet vertrauliche und digitale Auswertung von Finanztransaktionen der Banken, Unternehmen und Bürger zur Verfügung gestellt von Banken für Banken, Versicherungen und Finanzbehörden.

Domäne

Finanzen

Involvierte Personen/Unternehmen

• Datengeber
  • Banken
• Datennutzer
  • Banken
  • Versicherungen
  • Finanzbehörden
• betroffene Person/Unternehmen
  • Bürger und Unternehmen
  • Banken

Modell

• Fremdbestimmte Auswertungstreuhand
  • Überwachung und Analyse auf verdächtige Geldströme mit KI

Art der Daten

Finanztransaktionsdaten

Speicherung

Übermittlung

Finanzierung